Адвокат в Смоленске по гражданским и уголовным делам
Главная » 2022 » Март » 14 » Госдума разрешила проводить финансовые операции по водительским правам
18:54
Госдума разрешила проводить финансовые операции по водительским правам
Госдума разрешила проводить финансовые операции по водительским правам
Кроме того, финансовые организации смогут не проводить проверки клиентов при проведении операций на сумму до 40 000 руб.
15 декабря Государственная дума в третьем окончательном чтении приняла закон об упрощенной идентификации, которая направлена на борьбу с отмыванием нелегальных доходов. Новелла меняет предельный размер операций, которые не требуется проверять, и расширяет список документов, по которым их можно проводить.
